Indicator 3D

предназначен для определения относительного расхождения двух инструментов.

RoboSovetnik.2.0

Прибыльный советник работающей по моделям волнового анализа!Успейте купить советник за 200000 руб. или заработать 30000 руб. на партнерской программе

Тестер стратегий

Тестер поможет протестировать вашу ручную стратегию или проверить чужую.

Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог

Европейские финрегуляторы усилят противодействие денежным махинациям

ИнстаФорекс - Instaforex, 6 лет назад

По информации издания Financial Times, финансовые регуляторы Евросоюза намерены укрепить общеевропейскую систему противодействия «отмыванию» доходов (ПОД/ФТ). Они обращают внимание на тот факт, что недавние скандалы, связанные с расследованием подозрительных операций в ряде европейских банков, продемонстрировали недостатки данной системы.

Согласно докладу, представленному ведомствами, существующие пробелы в европейском законодательстве мешают эффективному взаимодействию финансовых регуляторов ЕС. Авторы доклада обращают внимание на нехватку контролирующих органов, а также на отсутствие механизма координации работы финансового мониторинга. Они предлагают создать централизованный орган, объединяющий ряд функций ПОД/ФТ в общеевропейской системе.

На текущей неделе крупнейшая голландская финансовая группа ING Groep была оштрафована на 675 млн евро за нарушения, связанные с «отмыванием» денег. В настоящее время также проводится расследование в отношении ряда российских банков в связи с финансовыми махинациями. Проверка касается денежных средств, проводимых через эстонское отделение Danske Bank. В начале 2018 года в «отмывании» денег обвинялся один из крупнейших банков Латвии – ABLV Bank. После проверки, проведенной американскими властями, подозрения подтвердились, и финучреждение прекратило свою деятельность.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
Форекс-объявления:
Показано форекс-объявлений:
в декабре: 11 033 625;
вчера: 1 038 695 на 260 сайтах;
Разместить объявление от 10 коп. за переход
 Forex Magazine © 2004-2025