Bitfinex предъявлены обвинения в покрытии потерь на $850 млн за счет Tether. Биржа все отрицает.


	Блоги	Добавить запись

Волновой анализ рынка за 21.01.2025 GBPUSD

GBP/USD. Ожидания роста в третьей импульсной волне сохраняются. Фунт не остался в стороне от предоставленной возможности и тоже предпринял попытку улучшить свое положение. И здесь покупателям улыбнулась удача, цена выросла и немного обновила...

Обзоры и аналитика рынка, 1 час назад

FreshForex Количество подписчиков 6731

Доллар зарабатывает баллы перед инаугурацией Трампа

Американская валюта стремится выйти в дамки в преддверии важного события инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Однако ее европейский соперник тоже не промах: евро сокращает прежний чудовищный разрыв с долларом. Европеец старается...

Обзоры и аналитика рынка, 9 часов назад

ForexMart Количество подписчиков 6013

Календарь купонных выплат на неделю с 20 по 24 января

Пять эмитентов Юнисервис Капитал перечислят в пользу инвесторов купонный доход по шести выпускам на сумму 18 792 016,28 руб. с 20 по 24 января. Выплаты по выпускам Нафтатранс плюс-БО-04, Нафтатранс плюс-БО-05, СЕЛЛ-Сервис-БО-01 и Ультра-БО-01...

Прочее, 20 часов назад

Юнисервис Капитал Количество подписчиков 3147

Прогноз рынка Forex c 20.01 по 24.01.2025 от Ярослава Мудрого

Обзоры и аналитика рынка, 21 час назад

Ярослав Мудрый Количество подписчиков 4563

Как это работает: ASO для мобильных приложений

Мобильные приложения установлены в каждом современном смартфоне. Их используют для развлечений, получения услуг или совершения покупок. Это отличный инструмент для роста бизнеса и повышения размера прибыли. Но ваше приложение будут использовать,...

Программное обеспечение, 1 день назад

PRO МЕДИА ХИМИЯ Количество подписчиков 4108

OnFin. Финансовый прогноз недели.Инаугурация Трампа, индексы PMI.

OnFin отзыв Готовимся к насыщенной торговой неделе! Ключевым событием недели станет инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа, которая пройдёт 20 января. Финансовые рынки с напряжением ожидают его первых решений, которые могут задать тон...

Обзоры и аналитика рынка, 1 день назад

OnFin_Official

Фундаментальный анализ рынка за 20.01.2025 GBPUSD

GBPUSD: Пара GBP/USD начинает новую неделю на несколько позитивной ноте и частично отыгрывает пятничное падение, хотя в этом росте не хватает последовательности и бычьей уверенности. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1,2180,...

Обзоры и аналитика рынка, 1 день назад

FreshForex Количество подписчиков 6731

Рост ВВП Китая в 2024 году достиг целевых 5%

ВВП Китая в четвертом квартале 2024 года вырос на 5,4%, превысив прогнозируемые 5% и показатели предыдущих кварталов (5,3%, 4,7% и 4,6%). Это позволило достичь годового роста экономики на уровне 5%, соответствующего официальной цели. Усиление...

В мире, 1 день назад

ForexMart Количество подписчиков 6013

Продление налоговых льгот ухудшит экономические перспективы США

А пока покупатели американского доллара находятся в замешательстве с тем, что им делать дальше, да и нужно ли что-то делать до инагурации Дональда Трампа? Уходящий министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что планы новой администрации продлить...

Обзоры и аналитика рынка, 1 день назад

ForexMart Количество подписчиков 6013

Биткойн (BTC/USD): текущая ситуация

Фундаментальный фон для биткоина и основных альткойнов остаётся положительным. Политическая поддержка, активность институциональных инвесторов и оптимизм участников рынка создают предпосылки для дальнейшего роста цен. Отметка 100000.00 для BTC уже...

Рынок криптовалют, 3 дня назад

Юрий Папшев Количество подписчиков 1876

Новости криптовалют

Опубликовано: 5 лет назад
Автор: Forklog

Прокуратура штата Нью-Йорк предъявила криптовалютной бирже Bitfinex обвинения в том, что, понеся потери в размере $850 млн, она утаила этот факт, использовав для покрытия ущерба средства аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether. Сама биржа эти обвинения категорично отрицает, однако новость все же вызвала резкое снижение цены биткоина.

О получении распоряжения суда в отношении компании iFinex Inc., являющейся оператором Bitfinex и Tether, согласно которому они должны прекратить нарушать законы Нью-Йорка и вводить в заблуждение жителей штата, в четверг, 25 апреля, сообщила генеральный прокурор Нью-Йорка Летисия Джеймс.

В заявлении прокурора говорится, что в ходе расследовании удалось установить, что iFinex была вовлечена в операции по сокрытию предполагаемой потери $850 млн, принадлежавших как самой компании, так и ее клиентам. Предполагается, что именно из-за этого у биржи в прошлом были проблемы с выводом средств.

«Штат Нью-Йорк возглавил движение, обязывающее компании из сферы виртуальных валют вести свою деятельность в рамках законодательства. Мы будем продолжать защищать инвесторов и добиваться справедливости в их интересах, когда обнаруживаем случаи обмана со стороны какой-либо из этих компаний», — заявила Летисия Джеймс.

Как утверждает прокуратура, Bitfinex передала $850 млн корпоративных и клиентских средств провайдеру платежных услуг из Панамы Crypto Capital Corp. Последняя, предположительно, удерживает активы и других представителей сферы криптовалют, в том числе обанкротившейся биржи QuadrigaCX.

Резервы Tether, как заявляется, использовались для восполнения дефицита, однако клиентам об этом не сообщалось. На данный момент, говорит прокуратура, установлено, что для этих целей у Tether было позаимствовано по крайней мере $700 млн.

Примечательно, что еще в прошлом году Bitfinex заявила, что услуги биржи не будут доступны для резидентов Нью-Йорка.

В подготовке иска принял участие помощник генерального прокурора штата Нью-Йорк Брайан Уайтхерст. По его словам, проверка Bitfinex была инициирована в 2018 году.

«Генеральная прокуратура имеет основания полагать, что Bitfinex по-прежнему позволяет индивидуальным инвесторам из Нью-Йорка вносить депозиты, торговать и выводить средства в виртуальных валютах, а также участвовать в другиъ видах деятельности на своей платформе», — заявил Уайтхерст.

Согласно распоряжению суда, руководители iFinex различного уровня, а также агенты, сотрудники, представители и прочие аффилированные лица обязаны прекратить получать доступ, занимать и каким-либо другим образом претендовать на средства, находящиеся в резервах Tether, а также не могут вносить какие-либо изменения в документы, касающиеся этих событий.

В то же время в документе подчеркивается, что данное решение не означает, что власти США намерены препятствовать дальнейшему трейдингу на Bitfinex и погашению токенов USDT.

Ранее представители Bitfinex и Tether сообщили прокуратуре, что в качестве причины удержания средств Crypto Capital Corp. назвала их конфискацию властями Португалии, Польши и США. Однако, согласно опубликованным документам, Bitfinex в эту версию не верит.

Заявление Bitfinex

Представители биржи отреагировали на обвинения властей штата Нью-Йорк, заявив, что распоряжение суда было вынесено без какого-либо предупреждения или предварительных дискуссий с компанией.

Bitfinex Respond to New York Attorney General’s Actions https://t.co/snxHU2yeb5

— Bitfinex (@bitfinex) April 26, 2019

По заявлению Bitfinex, в документах содержатся ложные утверждения, в том числе и касательно потери $850 млн.

«Мы были проинформированы, что эти средства не потеряны, а конфискованы и находятся под контролем властей. Мы прилагаем активные усилия, чтобы вернуть эти средства. К сожалению, Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк, как кажется, сознательно подрывает эти усилия, что негативно сказывается на наших клиентах», — заявила биржа.

Также в заявлении говорится, что Bitfinex и Tether находятся в здоровом финансовом положении и намерены оспаривать судебное распоряжение.

Как бы то ни было, на фоне этой новости цена биткоина резко пошла вниз, опустившись на ряде бирже ниже $5100. На момент публикации в пятницу утром средневзвешенный курс BTC составял $5290.

Лидеры роста

Среди TOP100 криптовалют. Данные за 24 часа.

	Algorand	↑ 30.06%
	MINDOL	↑ 18.45%
	SOLVE	↑ 17.51%
	Electroneum	↑ 13.15%
	Komodo	↑ 11.20%
	Enjin Coin	↑ 11.05%
	Pundi X	↑ 10.69%
	Bytom	↑ 10.35%
	Steem	↑ 9.52%
	HyperCash	↑ 7.89%

Лидеры падения

Среди TOP100 криптовалют. Данные за 24 часа.

	Hshare	↓ 29.97%
	WAX	↓ 7.02%
	Silverway	↓ 6.96%
	Matic Network	↓ 4.84%
	Digitex Futures	↓ 4.82%
	Bytecoin	↓ 3.39%
	Chiliz	↓ 3.24%
	EDUCare	↓ 2.24%
	Crypto.com Coin	↓ 2.02%
	ABBC Coin	↓ 1.9%

Вверх


	Новости компаний	Добавить новость

Новый сервис «Честные Кредиторы»: быстрые и выгодные финансовые решения (пресс-релиз)

Представляем вашему вниманию пресс-релиз сервиса Честные Кредиторы . Представленный ниже материал полностью подготовлен представителями компании и носит исключительно информационно-справочный характер - его не следует рассматривать в качестве нашей...

Опубликовано: 1 месяц назад