У российской компании изъяли биткоин-банкоматы по инициативе ЦБ


	Блоги	Добавить запись

ООО «Сибстекло» повысит ставку купонного дохода выпуска серии БО-П04 на 12 п.п.

Ставка купонного дохода выпуска Сибстекло-БО-П04 повышена (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023) с 17% до 29% годовых. Соответствующую информацию эмитент раскрыл на своей странице на сайте Интерфакс , а также сообщил, что ставка...

Прочее, 1 час назад

Юнисервис Капитал Количество подписчиков 3147

Мы вступили во второй квартал календарного года, а это значит, что пришло время делиться ретроспективным обзором динамики фондового рынка и прогнозами

Публикуем основные тезисы консолидированного мнения управляющих и трейдеров Юнисервис Капитал . По итогам 2 полугодия 2024 года, мы видим, что наша стратегия нахождения во флоутерах и субордах крупных банков, привязанных к курсу доллара, полностью...

Обзоры и аналитика рынка, 1 час назад

Юнисервис Капитал Количество подписчиков 3147

Управление налоговыми рисками в крупном бизнесе: алгоритмы от экспертов рынка

Крупный бизнес сегодня это не только масштабные доходы, но и огромная ответственность. Налоговые риски стали тихим убийцей прибыли: они подстерегают на каждом шагу от локальных проверок до международных сделок. Почему? Ответ прост: мир...

В России, 1 час назад

PRO МЕДИА ХИМИЯ Количество подписчиков 4108

Современные IT-решения для форекс-компаний и бизнеса: технологии, возможности и разработка

Современный финансовый рынок, включая форекс, немыслим без передовых IT-решений. Технологии не только ускоряют торговые операции, но и обеспечивают безопасность, аналитику и автоматизацию процессов. В условиях высокой конкуренции компании вынуждены...

Программное обеспечение, 2 часа назад

PRO МЕДИА ХИМИЯ Количество подписчиков 4108

Мнение: как сегодня приобрести билеты на концерт в Казахстане?

Посещение концерта любимого исполнителя это яркое событие, которое может стать незабываемым моментом в жизни. Однако покупка билетов связана с определенными рисками: мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, продавая поддельные или уже...

Прочее, 2 часа назад

PRO МЕДИА ХИМИЯ Количество подписчиков 4108

Как устроено срочное вскрытие замков, если форекс-трейдер потерял ключи от своего жилища или офиса?

Ситуации, когда срочно требуется открыть замок, случаются неожиданно и всегда некстати. Потерянные или забытые внутри ключи, сломавшийся механизм, захлопнувшаяся дверь все это причины, по которым может потребоваться срочное вскрытие замков. В таких...

Прочее, 2 часа назад

PRO МЕДИА ХИМИЯ Количество подписчиков 4108

Фундаментальный анализ рынка за 04.04.2025 EURUSD

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня: 15:30 EET. USD - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе EURUSD: Пара EUR/USD сильно выросла в четверг, евро подтянулся вместе с остальным рынком, так как доллар США падает на...

Обзоры и аналитика рынка, 7 часов назад

FreshForex Количество подписчиков 6731

«СЕЛЛ-Сервис» фиксирует рост спроса на ингредиенты для напитков на фоне повышения акциза

В России вырос акциз на сахаросодержащие напитки с 1 января 2025 года. Эмитент предлагает клиентам ароматизаторы, красители и другие пищевые ингредиенты для разработки новых рецептур. Акциз на сахаросодержащие напитки увеличился с 7 до 10 рублей за...

Прочее, 10 часов назад

Юнисервис Капитал Количество подписчиков 3147

EUR/USD. Нонфармы и гринбек

Меньше чем за сутки пара евро-доллар выросла более чем на 300 пунктов, реагируя на новые тарифы имени Дональда Трампа . Все остальные фундаментальные факторы отошли на второй или даже третий план, учитывая риски глобальной торговой войны. Доллар...

Обзоры и аналитика рынка, 14 часов назад

ForexMart Количество подписчиков 6013

Образец заявления на возврат страховки

При желании вернуть деньги за навязанную или ненужную страховку первым шагом становится подача заявления. Чтобы не ошибиться при составлении, стоит воспользоваться готовым образцом заявления на возврат страховки. Такой шаблон помогает корректно...

Прочее, 20 часов назад

PRO МЕДИА ХИМИЯ Количество подписчиков 4108

Сотрудники российской полиции изъяли все криптоматы компании BBFpro, которые были расположены в девяти городах. Об этом сообщает РБК.

По словам руководителя BBFpro Артема Бедарева, компания не получала предварительных запросов от прокуратуры и даже не имеет представления, с чем связано изъятие терминалов для покупки криптовалюты.

«Устно сообщается, что проверка будет проводиться не менее шести месяцев и до ее окончания технику не вернут», — отметил он.

Однако с его слов, один из сотрудников полиции заявил, что проверка проводится по поручению Генпрокуратуры на основании письма от Банка России (ЦБ).

В распоряжении компании было всего 22 криптомата, расположенных в девяти городах. В пятницу, 31 августа, все оборудование было изъято.

Неубедительные разъяснения властей

Представители ЦБ ничего конкретного не ответили касательно криптоматов BBFpro, однако напомнили, что регулятор «проводит системную работу по выявлению и противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке». Один из представителей регулятора подчеркнул, что возможность бесконтрольного трансграничного перевода денежных средств, а также их последующего обналичивания влечет за собой риски того, что криптовалюта будет использована в нелегальных финансовых операциях.

Защищающий интересы компании адвокат Центра цифровых прав Саркис Дарбинян отметил, что действия властей «вызывают недоумение».

«Никакого запрета на приобретение криптовалют в действующем законодательстве не предусмотрено. Компания соблюдает все установленные законом процедуры, платит налоги и, более того, идентифицирует пользователей даже в отсутствие подобного обязательного требования», — сказал он.

По его словам, компания обжалует действия правоохранительных органов. Последние, отмечает Дарбинян, влекут за собой «репутационные издержки и прямой экономический ущерб».

В свою очередь, Артем Бедарев жалуется на то, что теперь его компания столкнется с проблемой оттока клиентов:

«Например, человек увидел на карте Bitcoin ATM наличие терминалов в своем городе, пришел туда, а терминала там нет. Естественно, больше он туда не пойдет»

Правоохранители-исследователи

Как отметил Бедарев, правоохранители хотят знать о работе криптоматов следующее:

как определяется курс криптовалюты; имеется ли у компании задолженность по налогам; как обрабатываются персональные данные пользователей; принимает ли компания меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и не занимается ли она финансированием терроризма.

Отметим, что многие сведения о работе системы есть на сайте компании. В частности, из пользовательского соглашения следует, что:

клиент может приобрести криптовалюту на сумму не более 15 тыс. руб. Для покупки на большую сумму необходимо пройти процедуры верификации: предоставить контактный телефон, Ф.И.О., дату рождения, данные паспорта, номер ИНН или СНИЛС, загрузить скан паспорта, а также селфи с лицевой стороной паспорта и листом бумаги с надписью «BBFpro»; курс черпается из данных биржи EXMO; покупатель выплачивает продавцу комиссию в размере 6% от стоимости криптовалюты.

Стоит также отметить, что BBFpro — одна из крупнейших сетей криптоматов в России, но не единственная. Есть еще крупный провайдер подобных решений — Malavita Corporation. Эта компания развивает сеть банкоматов под брендом RusBit, самостоятельно разрабатывает софт, а также планирует запустить криптовалютную биржу Sensation Freedom.

Правовые риски

По словам представителей Malavita, сейчас у компании нет таких проблем, как у BBFpro. Однако осенью прошлого года Malavita все же пришлось свернуть деятельность в Казани. Тогда прокуратура пришла к выводу, что криптоматы нарушают российское законодательство, способствуя также легализации незаконных финансовых операций. В целом же в компании считают, что подобные случаи во многом обусловлены отсутствием нормативно-правовой базы, регламентирующей оборот криптовалюты в стране.

В РФ также действует несколько терминалов под брендами австрийской Trovemat, американской Bitcoin Teller, греческой Bcash Greece Inc. По словам представителя Trovemat, в России оборот криптовалюты значительно меньше, чем в Европе и США.

Представители компаний Malavita и Trovemat отметили, что устройства для покупки криптовалюты регистрируются как вендинговые автоматы, реализующие цифровой товар. При оказании услуги оговаривается, что они работают «в тестовом режиме».

В США деятельность операторов криптоматов регулируется в соответствии с существующим законодательством, а сами такие компании относятся к категории предоставляющих услуги по обмену валюты. Оператор должен пройти регистрацию в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), а также берет на себя обязательства по предотвращению отмывания денег.

По данным ресурса coinatmradar.com, в настоящее время в мире установлен 3651 криптомат. Большая часть таких устройств (2201) находится в США. РФ занимает пятое место по числу установленных криптоматов (79 штук).

Напомним, на Бессарабском рынке в Киеве можно купить фрукты и овощи за криптовалюту с помощью платежной системы Paytomat.

У российской компании изъяли биткоин-банкоматы по инициативе ЦБ

Неубедительные разъяснения властей

Правоохранители-исследователи

Правовые риски

Последние новости рынка криптовалют

Лидеры роста

Лидеры падения


	Новости компаний	Добавить новость