Как второкурсник МГУ накручивает объемы торгов и помагет шиткоинам попасть на CoinMarketCap за $15 000

Опубликовано: 5 лет назад
Автор: Coinspot

Для профессиональных трейдеров манипулирование криптовалютным рынком — это бич. Для 20-летнего Алексея Андрюнина — способ заработать, пишет Coindesk.

Второкурсник МГУ, Андрюнин является соучредителем Gotbit — фирмы, которая специализируется на криптовалютном wash-трейдинге, создавая видимость активной торговли на рынке. За определенную плату эта фирма из двух человек программирует ботов на торговлю токенами друг с другом, создавая таким образом достаточно «объема» на биржах для их продвижения в списке CoinMarketCap.

На вопрос о том, почему Gotbit не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, Андрюнин отвечает: «Бизнес не совсем этический».

Напомним, что в недавнем отчете Bitwise Asset Management, одной из нескольких американских компаний, которые подавали заявки на запуск биткоин-ETF, говорилось о том, что 95% объемов на крипторынке являются фейковыми, и что только 10 бирж публикуют достоверные данные об объемах торгов.

Бобби Онг, генеральный директор аналитического портала CoinGecko, сказал, что сегодня существует много таких компаний как Gotbit и «не слишком сложно найти людей, которые могут помочь вам с этими услугами».

Андрюнин вместе с другим студентом запустил Gotbit в 2018 году, когда ICO были ещё в моде. Его партнер программирует ботов, в то время как Андрюнин занимается продажами услуг Gotbit токен-проектам. Листинг на небольшой бирже стоит $8000; месяц поддержки фейковых объемов торгов обойдется в $6000.

Появление токена на CoinMarketCap будет стоить $15 000. Чтобы достичь этого, сначала проект должен быть в листинге на двух небольших биржах. Андрюнин считает, что эти платформы умрут без фейковых объемов. Одним из показателем фейковых объемов является то, что малоизвестные криптовалюты торгуются на небольших биржах гораздо активнее, чем биткоин.

Андрюнин полагает, что биржи обычно знают, когда боты Gotbit раздувают объемы торгов, но они также заинтересованы в более высоких цифрах.

По его словам, эти биржи берут пару биткоинов (около $20 000 по последним ценам) за листиг токена и не имеют никаких других реальных критериев. В качестве примеров обмена с такими стандартами он упомянул Hotbit из Шанхая и BitForex из Гонконга.

Он говорит, что на таких биржах Gotbit является основным источником ликвидности.

Я не понимаю, за счет чего живут эти небольшие биржи. Там нет реальных объемов.

После того, как токен попал в листинг на двух биржах и показывает некоторую торговую активность (предоставляемую ботами) — объем может быть менее $100 000 в день на одной бирже — есть шанс включить его в список на CoinMarketCap. Тут Gotbit остается вне поля зрения. По словам Андрюнина, другие посредники помогают выполнить этот последний шаг. Он не знает, как именно они это делают.

Кэрилин Чан, директор по маркетингу CoinMarketCap, сказала CoinDesk, что для того, чтобы попасть на сайт, токен должен соответствовать ряду следующих критериев: использование технологии блокчейн; наличие функционирующего сайта; быть зарегистрированным на двух биржах, которые есть на CoinMarketCap; иметь прямые контакты с представителем проекта.

Отвечая на вопрос, можно ли обмануть систему, увеличивая объем, Чен сказал: «Наша позиция — перечислить как можно больше криптоактивов... Мы не занимаемся цензурой». Она добавила, что CoinMarketCap помечает проекты с подозрительной активностью «на основании сообщений регуляторов или информации, предоставленной пользователями».

По словам Андрюнина, клиентам Gotbit после ICO нужно успокоить своих инвесторов, продемонстрировав определенную активность на рынке. Он считает, что большинство основателей проектов волнует их успех, но из 30 проектов, с которыми работал Gotbit, только два или три «действительно создают какую-то ценность», имеют работающую бизнес-модель и достигли этапа фактического создания продукта.

Другие могут прожить пару месяцев на фейковых объемах, которые позволят основателям обналичить токены. Затем они прекращают платить за «создание рынка» и цена токена резко падает. Проект закрывается пару месяцев спустя. В тот момент люди, которые купили эти токены, должны принять реальное положение вещей. Андрюнин шутит:

Больше никаких грёз о Lambo, велосипед — тоже хорошо.

Онг из CoinGecko добавляет: «На токен-проекты иногда оказывается давление, и они прибегают к услугам таких компаний, потому что должны показать своим основным инвесторам и держателям токенов, что к их проекту проявляют интерес на рынке, и что дела идут хорошо», — сказал он. «Некоторые не хотят резкого падения цены — они стремятся поддерживать “оптимальную” цену или постепенно её повышать». Онг добавил, что отчасти давление оказывают биржи, которые требуют минимального объема торгов. «Столкнувшись с угрозой исключения из листинга, токен-проекты привлекают таких специалистов по искусственному увеличению объемов».

По словам Андрюнина, только один проект, который пользовался услугами Gotbit, попал в топ-100 на CoinMarketCap. Он не назвал токен, но сказал, что у проекта с самого начала была сильная команда и бизнес-модель.

Почему же они решили использовать фейковые объемы?

«Они хотели попасть в листинг на крупных биржах, а также заработать денег», — сказал Андрюнин.

Он не питает иллюзий по поводу будущего своего бизнеса, говоря, что по мере ужесточения глобального регулирования крипторынка небольшие биржи, на которых полно никому ненужных монет, будут уничтожены. Главным фактором, по его словам, станут новые международные правила Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по регулированию криптовалютных сервисов и бирж, которые потребуют более строгих процессов идентификации клиентов.

«Я думаю, что FATF быстро прикроет эту лавочку: криптобиржи будут регулироваться так же, как NASDAQ, а создание фейковых объемов будет запрещено», — сказал Андрюнин, добавив: «Я не разбираюсь в юридических вопросах, но я думаю, что если бы мы делали на NASDAQ то, что мы делаем здесь, то это было бы финансовым преступлением. И биржи будут следить за тем, чтобы люди не торговали сами с собой. В противном случае такие биржи попадут в черный список».

Сейчас бизнес Gotbit сворачивается — команда переключается на предоставление других услуг на крипторынке (наиболее популярными являются услуги, связанные с проведением IEO).

Кроме того, по словам Андрюнина, у него и его партнера есть более прозаическая задача: сдать выпускные экзамены.

Последние новости рынка криптовалют

	Криптовалютная биржа @BitBay объявила о прекращении поддержки криптовалюты Monero. Решение платформа объяснила необходимостью соответствовать «рыночным стандартам» и противодействием отмыванию денег.
	Фирма денежных переводов @TransferGo планирует перейти на платежное решение @Ripple «ликвидность по требованию» (ODL), в которой XRP выступает промежуточной валютой.
	В очередном выпуске "Поясни за крипту" на YouTube-канале ForkLog эксперты обсудили рынок децентрализованных финансовых сервисов (DeFi).
	Рынок биткоина стремительно теряет ликвидность при одновременном росте волатильности, поэтому способен быстро развернуться в любую сторону. Такое мнение высказал стратег по цифровым активам компании VanEck @gaborgurbacs.
	Система интернет-бронирования отелей @bookingcom заключила стратегическое партнерство с блокчейн-платформой @travalacom предоставив последней базу своих объектов размещения.
	Несколько фактов, указывающих на то, что Хэл Финни — это Сатоши Накамото
	Компании постепенно прекращают поддержку конфиденциальной криптовалюты Monero
	В течение 2019 года власти КНР прекратили деятельность 173 платформ, торгующих криптовалютами и токенами, однако это не сказалось отрицательно на гражданах страны, свидетельствует отчет Народного банка.
	Цена ведущей криптовалюты выросла за сутки на 10%, поднявшись выше $7000.
	1000 «погибших» монет, или Что будет влиять на успешность новых альткоинов в будущем?