UZBAGR EA

UZBAGR EA - это полностью автоматизированный и безопасный среднесрочный торговый робот.

Советник «Две Стороны»

Автоматический высокодоходный торговый советник - робот.

Max Volume

Подкрашивает аномально большие тиковые объёмы в другой цвет.

Забыли пароль?Зарегистрироваться
FxMag.ru Блоги Рейтинг брокеров Магазин Новости Каталог Журнал Криптовалюты
 
Блоги
Добавить запись

Как устроена доставка грузов из Москвы по России

Москва это сердце российской логистики. Ежедневно отсюда отправляются тонны товаров: от бытовой техники и одежды до строительных материалов и промышленного оборудования. Как этот поток не превращается в хаос? Почему грузы из столицы могут добраться...

В России, 36 минут назад

PRO МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Анализ маржинальных уровней за 30.01.2025 USDJPY

USDJPY: среднесрочные продажи в приоритете. Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 155.400-156.000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции...

Обзоры и аналитика рынка, 1 час назад

FreshForexКоличество подписчиков6731

Московская биржа меняет шаг цены акций «Ламбумиз» с 3 февраля 2025 г.

Шаг цены акций ПАО Ламбумиз будет увеличен с 0,05 руб. до 0,5 руб., сообщила Московская биржа. Изменения вступают в силу с 3 февраля 2025 г. В связи с данными корректировками в бумагах LMBZ возможна повышенная волатильность в первое время. Однако...

Инвестиции, инвест-счета, 2 часа назад

Юнисервис КапиталКоличество подписчиков3147

Как выбрать заготовку мяса для шаурмы: советы и рекомендации

Бизнес на шаурме, как альтернатива трейдингу на форекс, или как способо диверсификации доходов - наша тема сегодня. Предметно мы сегодня обсудим такой вопрос, как заготовка для мяса. Раскрыть тему нам помогли сотрудники одной из специализированных...

Прочее, 3 часа назад

PRO МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Золото замедляет ход

Желтый металл приостановил свой рост в ожидании важных событий для финансового сообщества. Немаловажную роль в этом вопросе сыграл китайский стартап DeepSeek, ошеломляющий выход которого взбудоражил рынки. Солнечный металл продемонстрировал снижение...

Обзоры и аналитика рынка, 10 часов назад

ForexMartКоличество подписчиков6013

Не только о форексе: провод ПуГПнг(А)-HF и контрольные кабели

В мире современных технологий и промышленности выбор правильных кабелей играет ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности работы различных систем. Сегодня мы рассмотрим провод ПуГПнг(А)-HF и контрольные кабели, их назначение,...

Прочее, 16 часов назад

PRO МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Как сдать квартиру в аренду самозанятому официально?

Владельцы недвижимости, у которых есть желание сдавать квартиры, дома или другие объекты жилья предпринимателям, должны быть в курсе всех аспектов такой сделки. Перед тем как заключить договор по аренде, важно узнать все нюансы и правила...

Прочее, 17 часов назад

PRO МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

$108 млрд за день: как успех DeepSeek обрушил состояние миллиардеров

Состояние 500 самых богатых людей мира уменьшилось на $108 млрд за один день из-за распродажи акций в технологическом секторе, вызванной успехом китайской компании DeepSeek. Индексы NASDAQ Composite и S&P 500 упали на 3,1% и 1,5% соответственно....

В мире, 19 часов назад

ForexMartКоличество подписчиков6013

OnFin отзывы. Торговые идеи. ФРС решает: основные сценарии для рынка

Отзыв OnFin Сегодня будут опубликованы итоги заседания ФРС. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность сохранения всех параметров денежно-кредитной политики составляет 97,5%.Главное внимание к сопроводительному заявлению и риторике...

Обзоры и аналитика рынка, 23 часа назад

OnFin_Official

Фундаментальный анализ рынка за 29.01.2025 USDJPY

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня: 21:00 EET. USD - Решение FOMC по основной процентной ставке USDJPY: Японская иена (JPY) остается в обороне против своего американского коллеги во время азиатской сессии в среду, хотя ей не...

Обзоры и аналитика рынка, 1 день назад

FreshForexКоличество подписчиков6731

Через банки, а не криптовалюты, в мире ежегодно отмываются триллионы долларов

Опубликовано: 5 лет назад
Автор: Coinspot

Существует представление, разделяемое многими правительственными структурами, согласно которому криптовалюты – явление сомнительное. С тех пор, как цифровые активы стали завоёвывать популярность, их не раз подвергали критике – особенно, биткоин – за то, что майнинг якобы негативно отражается на состоянии окружающей среды. В последние годы многие экономисты, финансисты и банкиры не раз отзывались о криптовалютах как о «величайшем скаме в истории», категорически отрицая их ценность.

Одним из пунктов обвинения служит тот факт, что криптовалюты используются в отмывании денег и другой незаконной финансовой деятельности. Криптосектор молод, в индустрии присутствует масса проблем, и сторонники криптовалют соглашаются с критиками в том, что проблема отмывания денег реальна.

Данные CypherTrace свидетельствуют, что с 2009 года через руки финансовых дилеров-преступников прошли биткоины на сумму в размере не менее $2,5 млрд. Сведения о незаконных финансовых операциях посредством других криптовалют остались в отчёте CypherTrace за скобками. Тем не менее, криптовалюты отнюдь не являются основным средством отмывания денег в мировых масштабах. Больше того, согласно статистике, с помощью цифровых активов отмывается незначительная часть всех «грязных» денег. По оценкам главы Интерпола Роба Уэнрайта, лишь 3-4% преступной деятельности, ежегодно осуществляемой на континенте, связаны с криптовалютами.

Если криптовалюты формируют мизерную часть мира теневых финансов, то какой сектор лидирует, в этом смысле? Банковский.

По оценкам Управления по наркотикам и преступности ООН, ежегодно в мире отмываются средства в размере от $800 млрд до $2 трлн. Это от 2% до 5% мирового ВВП. И большая часть этих средств, почти 100%, проходит через регулируемые финансовые институты и банки.

В мире нет ни одного банка, который не декларировал бы соблюдение законов о противодействии отмыванию денег. С учётом многочисленных местных однотипных законов и растущих затрат на осуществление политики по борьбе с отмыванием средств, можно было бы ожидать, что банки способны привести свою деятельность в соответствие с законодательством. Однако с годами они становятся всё более вовлечены в процесс отмывания денег, который стал бичом мирового финансового сектора.

В начале 1980-х разразился скандал в связи с Международным кредитно-коммерческим банком, который сотрудничал с такими одиозными персонажами, как Мануэль Норьега и Саддам Хуссейн, а в 2013 году внимание мировых СМИ привлёк банк Liberty Reserve, отмывший $6 млрд. «Героями» недавних разоблачений стали датский Danske Bank, предположительно, «отмывший» в Эстонии $25 млрд из России и стран СНГ, а также шведский Swedbank, который может быть замешан в отмывании порядка $4 млрд.

Обнародованные в 2016 году «Панамские документы» наглядно продемонстрировали масштабы, в которых крупные финансовые институты занимаются отмыванием денег. Скандалы, сотрясавшие банковский сектор весь 2018 год, вылились в гигантские штрафы. Так, JPMorgan Chase выплатил $2,05 млрд за то, что позволил финансисту Уолл-стрит Бернарду Мадоффу запустить со своей помощью финансовую пирамиду. Коллеги JPMorgan Chase из других банков даже были приговорены к тюремным срокам – например, банкир из государственного Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) получил 10 лет тюрьмы, основатель Liberty Reserve Артур Будовский – 20 лет, и т. д. В числе крупных банков, которые, как выяснилось, сотрудничали с наркокартелями и террористическими группировками – Citigroup, Standard Chartered, Deutsche Bank, ING, Wachovia и Commonwealth Bank of Australia.

Никто не говорит, что криптовалюты – это безупречная финансовая система, в принципе исключающая отмывание денег. Однако, чтобы понять суть проблемы, стоит вспомнить, что первые законы о борьбе с отмыванием денег возникли десятилетия тому назад, однако по-прежнему налицо многочисленные примеры того, как банки совершают подобные преступления. Не будет преувеличением заключить, что они остаются более популярными орудиями преступников, нежели криптовалюты.

Последние новости рынка криптовалют

 Криптовалютная биржа @BitBay объявила о прекращении поддержки криптовалюты Monero. Решение платформа объяснила необходимостью соответствовать «рыночным стандартам» и противодействием отмыванию денег.
 Фирма денежных переводов @TransferGo планирует перейти на платежное решение @Ripple «ликвидность по требованию» (ODL), в которой XRP выступает промежуточной валютой.
 В очередном выпуске "Поясни за крипту" на YouTube-канале ForkLog эксперты обсудили рынок децентрализованных финансовых сервисов (DeFi).
 Рынок биткоина стремительно теряет ликвидность при одновременном росте волатильности, поэтому способен быстро развернуться в любую сторону. Такое мнение высказал стратег по цифровым активам компании VanEck @gaborgurbacs.
 Система интернет-бронирования отелей @bookingcom заключила стратегическое партнерство с блокчейн-платформой @travalacom предоставив последней базу своих объектов размещения.
 Несколько фактов, указывающих на то, что Хэл Финни — это Сатоши Накамото
 Компании постепенно прекращают поддержку конфиденциальной криптовалюты Monero
 В течение 2019 года власти КНР прекратили деятельность 173 платформ, торгующих криптовалютами и токенами, однако это не сказалось отрицательно на гражданах страны, свидетельствует отчет Народного банка.
 Цена ведущей криптовалюты выросла за сутки на 10%, поднявшись выше $7000.
 1000 «погибших» монет, или Что будет влиять на успешность новых альткоинов в будущем?

Лидеры роста

Среди TOP100 криптовалют. Данные за 24 часа.
AlgorandAlgorand ↑ 30.06%
MINDOLMINDOL ↑ 18.45%
SOLVESOLVE ↑ 17.51%
ElectroneumElectroneum ↑ 13.15%
KomodoKomodo ↑ 11.20%
Enjin CoinEnjin Coin ↑ 11.05%
Pundi XPundi X ↑ 10.69%
BytomBytom ↑ 10.35%
SteemSteem ↑ 9.52%
HyperCashHyperCash ↑ 7.89%

Лидеры падения

Среди TOP100 криптовалют. Данные за 24 часа.
HshareHshare ↓ 29.97%
WAXWAX ↓ 7.02%
SilverwaySilverway ↓ 6.96%
Matic NetworkMatic Network ↓ 4.84%
Digitex FuturesDigitex Futures ↓ 4.82%
BytecoinBytecoin ↓ 3.39%
ChilizChiliz ↓ 3.24%
EDUCareEDUCare ↓ 2.24%
Crypto.com CoinCrypto.com Coin ↓ 2.02%
ABBC CoinABBC Coin ↓ 1.9%
 
Новости компаний
Добавить новость

Новый сервис «Честные Кредиторы»: быстрые и выгодные финансовые решения (пресс-релиз)

Представляем вашему вниманию пресс-релиз сервиса Честные Кредиторы . Представленный ниже материал полностью подготовлен представителями компании и носит исключительно информационно-справочный характер - его не следует рассматривать в качестве нашей...

Опубликовано: 2 месяца назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Что предлагает OnFin: обзор инструментов, отзывы и возможности для трейдеров (пресс-релиз)

OnFin это команда профессионалов и трейдеров, убежденных в праве каждого на финансовую свободу. OnFin Ltd зарегистрирована на Коморских островах под номером HT00224026 и лицензирована Управлением международных услуг Мвали (лицензия BFX2024038)....

Опубликовано: 2 месяца назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Мнение: куда продать электронную книгу?

Представляем вашему вниманию пресс-релиз предприятия, приобретением электронной бытовой техники бывшей в употреблении. Представленная ниже информация подготовлена представителями самой компании и носит исключительно справочный характер - ее не...

Опубликовано: 2 месяца назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Пресс-релиз Croxbit биржа: профессиональный проект с выгодами для клиентов!

Представляем вашему вниманию пресс-релиз бирже Croxbit, повествующий о данной компании и полностью подготовленный ее представителями. Данная информация носит исключительно общепознавательный справочный характер и ее не следует рассматривать в...

Опубликовано: 3 месяца назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Skillaz и другие HRM-системы: что выбрать для автоматизации HR-процессов в компании

В условиях высокой конкуренции и растущих требований рынка, компании осознают, что для сохранения конкурентоспособности необходимо внедрять современные решения, способные упростить работу HR-отделов и повысить эффективность. Именно здесь помогают...

Опубликовано: 3 месяца назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Как это работает: сервис Тинькофф Эксперты

В условиях современной экономики, где информация становится основным ресурсом, сервисы, предоставляющие экспертные мнения и аналитические данные, играют важную роль. Один из таких инструментов Тинькофф Эксперты, который обещает помочь пользователям...

Опубликовано: 3 месяца назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Как эффективно избавиться от грязи и краски на любимом ковре в спальне (пресс-релиз)

Ввиду особенностей текстиля и специфики такого помещения, как спальня, находящиеся здесь ковры часто подвергаются различного рода загрязнениям. Это и бытовая пыль, и пятна от еды и кофе и даже кляксы от краски, оставленные увлеченно рисующими везде,...

Опубликовано: 3 месяца назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Yozibit биржа: обзор и отзывы клиентов (пресс-релиз)

Представляем вашему вниманию пресс-релиз Yozibit. Представленная ниже информация полностью подготовлена представителями самой компании и носит статус пресс-релиза. Эту информацию не следует рассматривать в качестве нашей рекомендации и (или)...

Опубликовано: 3 месяца назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Coinmeto принципы работы и отзывы (пресс-релиз)

Современные биржи криптовалют сейчас предлагают достаточно взаимовыгодные условия сотрудничества. Именно поэтому пользователи их услугами все чаще пользуются. Правда, бирж есть достаточно много и выбрать что-то для себя действительно надежное порой...

Опубликовано: 4 месяца назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Отзывы на брокера Mt7investing.com и его услуги: надежный партнер для успешных инвестиций (пресс-релиз)

Представляем вашему вниманию пресс-релиз сайта Mt7investing.com. Представленная ниже информация полностью подготовлена представителями самой компании и носит статус пресс-релиза. Эту информацию не следует рассматривать в качестве нашей рекомендации...

Опубликовано: 4 месяца назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

 Forex Magazine © 2004-2025