Как власти США делают преступников из участников криптоиндустрии

Опубликовано: 5 лет назад
Автор: Coinspot

Ранее мы рассказывали о том, что мужчине из Нью-Джерси было предъявлено обвинение в создании частного биржевого бизнеса, не зарегистрированного в Министерстве финансов США. Так, если будет вынесен обвинительный приговор, то 46-летний Уильям Грин может быть приговорен к тюрьме на 25 лет и штрафу в размере $250 000.

Однако следует сказать, что Уильям Грин не одинок. Ужесточение правил в отношении криптовалют во всем мире приводит к тому, что предприниматели, небольшие стартапы и даже ничего не подозревающие энтузиасты становятся жертвами системы, которая всегда готова найти «крайних», но регулированием в этой сфере заниматься не желает.

Как насчёт частной торговли?

Биткоин предоставляет множество возможностей для предпринимателей – от частной торговли до майнинга. К сожалению, государственные регуляторы не всегда заинтересованы в таком прогрессе. Предприниматель из Детройта Сэл Мэнси, а также обычный семьянин и биткоин-энтузиаст из Миссури Джейсон Кляйн попали в тяжёлое положение именно из-за своего стремления войти в мир криптовалют. Торговля собственными активами – иногда даже в незначительных количествах – может подвести вас под сокрушительный удар правосудия.

В отличие от Грина, который оперировал большими суммами, Кляйн торговал лишь небольшими суммами в биткоинах и даже указывал свои операции в налоговых декларациях. По сути, он занимался продажей биткоинов на LocalBitcoins за наличные деньги, когда федеральные агенты под прикрытием «отозвались» на его объявление. После нескольких транзакций для этих подставных «покупателей» комиссия Кляйна составила $2122, и этого оказалось достаточно, чтобы задержать его. В конце концов Кляйн избежал возможного пятилетнего тюремного заключения и заплатил штраф в размере $10 000, также вернув заработанную комиссии в IRS.

Также Сэл Мэнси, детройтский предприниматель, был уличён в финансовом бизнесе без лицензии. Объём его сделок с 2013 по 2015 год составил $2,4 млн. В итоге он получил 1 год и 1 день тюрьмы, штраф в размере $118 000, а также ограничение свободы на три года.

Убийство «крипто долины»

Вряд ли лишь отдельные трейдеры являются целью системы. Похоже, она готова подавить и всю индустрию. Например, в 2020 году новое японское законодательство может остановить работу стартапов в «крипто-долине» в Сибуе близ Токио. Закон о внесении изменений в «Закон о финансовых инструментах и биржах» и «Закон о платёжных сервисах» вступит в силу в апреле следующего года, и он будет классифицировать любые компании, хранящие цифровые активы, как «биржи криптовалютных активов».

CEO первой в Японии блокчейн-платформы социальных сетей ALIS Масахиро Ясу выразил сожаление по этому поводу, указав на то, что «это обойдётся дорого более мелкому бизнесу».

Следует отметить, что такие влиятельные организации, как Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (FATF), получают поддержку от лидеров G20 по «рекомендуемой» во всем мире политике, и неудивительно, что количество «специализированных групп по криптовалютам» постоянно растёт.

IRS и законодатели готовятся к действиям

22 июля член законодательного собрания штата Нью-Йорк Клайд Ванель объявил о добавлении шести крипто-экспертов в рабочую группу по цифровым валютам. Среди новых членов этой группы оказались Джозеф Любин из Consensys, руководитель Ripple по юридическим вопросам и другие известные крипто-деятели.

Формирование такой рабочей группы вызвало значительную критику со стороны нью-йоркского криптосообщества, которое указало на «сильную вовлечённость правительства» и «несомненно корпоративный характер назначений».

Недавно мы также рассказывали о том, что Налоговая служба США (IRS) готова применить любые средства для того, чтобы «вычислить» тех, кто уклоняется от налога на прибыль от торговли криптовалютами. Интересно, что один из главных методов американских налоговиков состоит в том, чтобы в судебном порядке принудить крупные компании, такие как Apple и Google, поделиться сведениями о деятельности своих пользователей.

«Мягкие уведомления»

IRS уже начала отправлять «мягкие уведомления» – письма, предупреждающие людей о том, что они, возможно, указали неверные сведения о своих криптоактивах или просто пренебрегли важностью этой информации при декларировании доходов. До конца августа такие письма должны получить около 10 000 американцев. Например, в одном из таких уведомлений говорится:

«У нас есть информация о том, что у вас есть / была одна / несколько аккаунтов, содержащих виртуальные валюты. Однако, возможно, вы указали неверные сведения о ваших криптовалютных и фиатных операциях».

Похоже, «потенциал» этих рабочих групп просто ужасен, учитывая, что они нацелены тихих семейных людей из Миссури или владельцев малого бизнеса. Само по себе иронично и то, что уведомления поступают от правительства, которое не способно (или просто не намерено) привлечь к ответственности крупные государственные банки, которые напрямую связаны с незаконным оборотом наркотиков и оружия.

«Показательные» примеры, как нужно поступать с нарушителями закона

Когда дело доходит до крупных сумм денег, государство часто выносит необычайно суровые приговоры, чтобы подать пример «другим преступникам». По сути, это один из признанных способов удержать других от попыток создать «незаконный» бизнес.

В более резонансных случаях, таких как Silk Road, применение такой «техники» – это обязательная практика. 30-летний Росс Ульбрихт был приговорен к двойному пожизненному заключению с дополнительными 40 годами лишения свободы без возможности условно-досрочного освобождения. Кажется, такое наказание не назначают даже многим убийцам и насильникам.

Преступления Уильяма Грина состоят в создании веб-сайта под Destination Bitcoin (который, похоже, уже удален) и выполнении заказов клиентов на покупку биткоинов BTC за комиссию. Силы, брошенные на крипто из многочисленных федеральных ведомств, впечатляют. ФБР, IRS, Служба внутренней безопасности и Иммиграционная служба теперь сообща будут бороться против молодой криптоиндустрии и её участников. Если они уже принялись за простых энтузиастов и мелкий бизнес вместо того, чтобы регулировать отрасль надлежащим образом, то, вероятнее всего, от их «лап» никто не застрахован.

Последние новости рынка криптовалют

	Криптовалютная биржа @BitBay объявила о прекращении поддержки криптовалюты Monero. Решение платформа объяснила необходимостью соответствовать «рыночным стандартам» и противодействием отмыванию денег.
	Фирма денежных переводов @TransferGo планирует перейти на платежное решение @Ripple «ликвидность по требованию» (ODL), в которой XRP выступает промежуточной валютой.
	В очередном выпуске "Поясни за крипту" на YouTube-канале ForkLog эксперты обсудили рынок децентрализованных финансовых сервисов (DeFi).
	Рынок биткоина стремительно теряет ликвидность при одновременном росте волатильности, поэтому способен быстро развернуться в любую сторону. Такое мнение высказал стратег по цифровым активам компании VanEck @gaborgurbacs.
	Система интернет-бронирования отелей @bookingcom заключила стратегическое партнерство с блокчейн-платформой @travalacom предоставив последней базу своих объектов размещения.
	Несколько фактов, указывающих на то, что Хэл Финни — это Сатоши Накамото
	Компании постепенно прекращают поддержку конфиденциальной криптовалюты Monero
	В течение 2019 года власти КНР прекратили деятельность 173 платформ, торгующих криптовалютами и токенами, однако это не сказалось отрицательно на гражданах страны, свидетельствует отчет Народного банка.
	Цена ведущей криптовалюты выросла за сутки на 10%, поднявшись выше $7000.
	1000 «погибших» монет, или Что будет влиять на успешность новых альткоинов в будущем?